La vita reale è migliore dei film. Senza dubbio. La sorpresa di oggi arriva da Mosca, con l’annuncio da parte dell’organismo statale incaricato di indagare su gravi crimini secondo cui la società ucraina Burisma sarebbe coinvolta nel finanziamento dei terroristi:
Il massimo organo investigativo russo ha annunciato martedì di aver avviato un’indagine criminale nei confronti di alti funzionari degli Stati Uniti e dei paesi membri della NATO sospettati di “finanziamento del terrorismo”.
Il comitato investigativo russo, che indaga su gravi crimini, ha affermato di aver “stabilito” che il denaro proveniente da organizzazioni commerciali è stato utilizzato per “eliminare importanti figure politiche e pubbliche” all’interno e all’esterno della Russia negli ultimi anni, nonché per “infliggere danni economici” a Paese. . . .
Le principali forze dell’ordine hanno indicato la società energetica ucraina Burisma Holdings come una delle organizzazioni implicate. Il figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Hunter Biden, è stato membro del consiglio di amministrazione di Burisma tra il 2014 e il 2019.
Allora, qual è il problema? Sapevamo già di Hunter. Cosa c’entra questo con la CIA? Il nome Cofer Black ti dice qualcosa?
International Energy Group Burisma ha ampliato il proprio Consiglio di Amministrazione per includere un esperto nel campo della sicurezza e dello sviluppo strategico. Joseph Cofer Black, ex direttore del Centro antiterrorismo della CIA e ambasciatore in libertà per l’antiterrorismo, è recentemente entrato a far parte del consiglio di amministrazione come direttore indipendente del Burisma Group. L’ambasciatore Black si è dimesso dal servizio pubblico nel 2005 dopo 30 anni di carriera ed è considerato uno dei massimi esperti e una figura significativa sulle questioni di sicurezza statunitensi e internazionali.
Che ne dici di quello. Un ufficiale di carriera della CIA, senza esperienza nel settore del petrolio e del gas oltre al pompaggio di gas per i propri veicoli, ottiene un posto privilegiato nel consiglio di amministrazione accanto a Hunter Biden. Prima di entrare nel consiglio di amministrazione di Burisma, il signor Black ha conquistato un posto nel consiglio di amministrazione di una banca lettone :
L’11 ottobre 2016 si è tenuta l’assemblea straordinaria degli azionisti della società per azioni Baltic International Bank (“la Banca”), durante la quale sono state adottate le decisioni sulle modifiche alla composizione del consiglio di vigilanza della Banca.
Joseph Cofer Black è stato invitato a unirsi agli attuali membri del Consiglio di vigilanza della Banca – Valērijs Belokoņs, Vlada Belokoņa, Andris Ozoliņš e Dr. Hans – Friedrich Von Ploetz – a partire dal 1 novembre 2016.
La qualifica apparente di Cofer Black per far parte del consiglio di amministrazione della Banca era il suo background nell’antiterrorismo. In un’intervista a DELFI, una rivista economica, Cofer ha affermato di essere esperto nel finanziamento del terrorismo :
Cosa ha in comune l’antiterrorismo con il sistema bancario? Quanto tempo hai? In realtà [sono] sorprendentemente simili. Ho trascorso gli ultimi 12 anni del mio tempo [alla CIA] nell’antiterrorismo, ma prima ho lavorato in altri campi [dell’intelligence]. Una cosa importante nell’antiterrorismo è ciò che ora chiamiamo antiterrorismo finanziario. All’inizio della mia carriera la lotta al terrorismo nel settore finanziario era scarsa o nulla. Era una mia responsabilità, ma non ero molto ansioso di entrarci, perché richiede tempo, lavoro ed è costoso. In quel momento stai cercando di superare in astuzia e fermare i terroristi prima che uccidano le persone.
Risulta che Cofer non è stato di alcun aiuto alla banca lettone su questo tema. Nel 2018 la banca è stata multata:
L’autorità di regolamentazione finanziaria della Lettonia, la Commissione per i mercati finanziari e dei capitali (FKTK), ha dichiarato il 6 dicembre che avrebbe imposto una multa di 1,5 milioni di euro alla Baltic International Bank (BIB) “per carenze nel sistema di controllo interno della Banca”. . .
“Nel 2018 l’FKTK ha effettuato un’ispezione in loco della Banca, nonché un’ispezione mirata, durante la quale l’FCMC ha riscontrato che il sistema di controllo interno della Banca non è pienamente conforme ai requisiti normativi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del terrorismo e il finanziamento della proliferazione (di seguito – AML/CTPF)”, ha affermato l’FKTK.
“La Banca non ha istituito un sistema di controllo interno adeguato per far fronte ai propri rischi nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro, del terrorismo e del finanziamento della proliferazione, che garantirebbe l’effettivo rispetto dei requisiti normativi”, ha aggiunto, spiegando che “in diversi casi” la banca non ha adottato misure sufficienti per garantire che l’avente economicamente diritto indicato fosse l’avente economicamente diritto; non aveva ottenuto la documentazione e non aveva adottato le misure necessarie per accertare l’origine dei mezzi finanziari sui conti dei clienti e non aveva documentato le conclusioni; non avevano garantito un’adeguata e rafforzata adeguata e di elevata qualità della due diligence della clientela; non aveva debitamente deciso la cessazione dei rapporti commerciali con i clienti e, in un commento particolarmente offensivo “non aveva prestato sufficiente e particolare attenzione a transazioni atipiche grandi, complesse e interconnesse senza uno scopo economico apparente o uno scopo legale chiaro”.
Tornando alle accuse mosse dal comitato investigativo russo, se Cofer Black era nel consiglio di amministrazione di Burisma nel periodo in cui i fondi di Burisma venivano trasferiti a gruppi con legami con i terroristi, allora è abbastanza comprensibile che la Russia sarà incline a credere che la CIA sia implicato, almeno indirettamente, negli attacchi terroristici in Russia. Peccato che la banca lettone non abbia assunto me e il mio socio al posto di Cofer. In realtà abbiamo scritto e implementato programmi di conformità per banche e società di investimento che li hanno tenuti lontani da questo tipo di problemi. Non vedo l’ora di vedere le prove…